證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2019-003

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2019年1月4日在杭州召開，本次會(huì)議的通知已于2018年12月25日以電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到6名（董事張洪毅因工作原因未出席本次董事會(huì)，委托董事崔維兵參加并授權(quán)表決；董事梁江因工作原因未出席本次董事會(huì)，委托董事崔維兵參加并授權(quán)表決；董事孫哲因工作原因未出席本次董事會(huì)，委托董事余德海參加并授權(quán)表決）。公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由余德海先生主持,經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議,通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

會(huì)議選舉余德海先生為公司董事長(zhǎng)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

原公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)委員由敖剛、崔維兵、曲剛、董剛、孫哲5名董事組成。因董事變更對(duì)公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)作如下調(diào)整：調(diào)整后的戰(zhàn)略委員會(huì)委員由余德海、崔維兵、曲剛、董剛、孫哲5名董事組成，任期與第八屆董事會(huì)任期一致，戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由董事長(zhǎng)余德海擔(dān)任。對(duì)其他委員會(huì)不作調(diào)整。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年1月5日

附件：余德海先生簡(jiǎn)歷

余德海，男，漢族，1968年5月出生， 1993年5月入黨，1994年3月參加工作，南京理工大學(xué)熱處理專業(yè)本科、碩士研究生畢業(yè)，重慶大學(xué)機(jī)械工程（工業(yè)工程）專業(yè)博士研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，研究員，歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)061基地3655廠廠長(zhǎng)，貴州航天設(shè)備制造有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼貴州航天烏江科技有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)061基地主任助理、貴州航天天馬有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)航天科工集團(tuán)061基地副主任（副局長(zhǎng)）（副總經(jīng)理），中國(guó)航天科工集團(tuán)第十研究院（中國(guó)航天科工集團(tuán)貴州航天技術(shù)研究院）（貴州航天管理局）（貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司）副院長(zhǎng)（副局長(zhǎng)）（董事、副總經(jīng)理）、黨委委員、首席質(zhì)量官，河南航天工業(yè)有限責(zé)任公司（河南航天管理局）董事長(zhǎng)（局長(zhǎng)）、黨委書記，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、黨委書記。