證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：航天通信 編號(hào)：臨2019-017
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬定公司2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的
公告
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2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會(huì)審議通過《關(guān)于擬定2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2018年擔(dān)保實(shí)施情況
經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)審議和2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司2018年向控股子公司提供不超過10.82億元的擔(dān)保額度。報(bào)告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。
二、2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度
根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔(dān)保額度。
考慮到各控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2019年全年擔(dān)保額度，具體如下：
| 被擔(dān)保對(duì)象 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
注冊(cè)資本（萬元） |
持股比例（％） |
擬擔(dān)保金額（萬元） |
期限 |
| 沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 |
航天產(chǎn)品研制生產(chǎn) |
7,354.22 |
77.50 |
30,000 |
注 |
| 沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 |
機(jī)械電子設(shè)備加工 |
19,600 |
100 |
17,300 |
|
| 寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司 |
加工毛紗 |
9,000 |
69 |
7,500 |
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| 四川靈通電訊有限公司 |
有線通信 |
6,800 |
98 |
1,000 |
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| 智慧海派科技有限公司 |
電子產(chǎn)品 |
19,764.11 |
58.68 |
75,000 |
|
| 合計(jì) |
- |
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- |
130,800 |
- |
注：本擔(dān)保額度在2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2018年12月31日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：
| 被擔(dān)保對(duì)象 |
總資產(chǎn) |
凈資產(chǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率（％） |
營(yíng)業(yè)收入 |
凈利潤(rùn) |
| 沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 |
94,793.56 |
8,976.69 |
90.53 |
33,998.61 |
605.37 |
| 沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 |
29,437.96 |
594.34 |
97.98 |
17,294.79 |
-7,818.45 |
| 智慧海派科技有限公司 |
955,996.16 |
193,842.23 |
79.72 |
847,830.69 |
40,279.10 |
| 寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司 |
36,365.91 |
14,213.82 |
60.91 |
57,625.34 |
831.58 |
| 四川靈通電訊有限公司 |
22,233.28 |
8,997.36 |
59.53 |
15,550.91 |
333.13 |
三、董事會(huì)意見
1.上述對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。
2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見
經(jīng)我們認(rèn)真核查，截止2018年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為72,217.89萬元，占2018年末凈資產(chǎn)的14.98%。公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，所有擔(dān)保對(duì)象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。
五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況
上述核定擔(dān)保總額為13.08億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對(duì)外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月16日
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