證券代碼：600677       證券簡(jiǎn)稱：*ST航通       公告編號(hào)：臨2020-025

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、  會(huì)議召開和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年3月23日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	47
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	103,172,609
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	19.7727

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事長余德海先生主持，本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席2人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨(dú)立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)；

2、  公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因工作原因，監(jiān)事崔衛(wèi)東因疫情原因未出席本次股東大會(huì)；

3、  董事會(huì)秘書吳從曙先生出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。

二、  議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于為中國航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	2,716,026	91.6113	248,000	8.3650	700	0.0237

 

 

2、  議案名稱：關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	102,924,909	99.7599	247,000	0.2394	700	0.0007

 

 

 

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關(guān)于為中國航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案	2,716,026	91.6113	248,000	8.3650	700	0.0237
2	關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	2,717,026	91.6450	247,000	8.3312	700	0.0238

 

 

 

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案1，關(guān)聯(lián)股東中國航天科工集團(tuán)有限公司已回避表決；本次審議議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

三、  律師見證情況

1、  本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所

律師：萇宏亮、崔麗霞

2、  律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

四、  備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2020年3月24日

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