證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2021-002

航天通信控股集團股份有限公司

八屆三十次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第三十次會議于2021年1月8日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2021年1月5日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名，共發出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2021年1月8日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

同意根據《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規規定，對《公司章程》補充異議股東保護機制的相關條款。

本議案尚需提交股東大會審議。有關詳情請參閱公司同日發布的有關公告。

二、審議通過《關于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

1. 同意公司主動撤回股票在上海證券交易所的交易，并在取得上海證券交易所終止上市批準后轉而申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。

2. 同意在本次以股東大會方式主動終止公司股票上市事項經股東大會審議通過后，給予異議股東和其他股東保護機制，由公司控股股東中國航天科工集團有限公司向現金選擇權股權登記日登記在冊的，包括異議股東（在股東大會上對《關于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》投反對票的股東）在內的除中國航天科工集團有限公司及所持公司股份為限售股的股東外的公司其他全體股東提供現金選擇權。

公司獨立董事就該項議案發表了獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議，有關詳情請參閱公司同日發布的有關公告。

三、審議通過《關于公司股票終止上市后聘請代辦機構以及股份托管、轉讓相關事宜的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

同意授權公司經理層在公司股票終止上市后辦理以下事項，并授權董事長簽署相關協議：

1. 授權公司經理層選擇一家具有主辦券商業務資格的證券公司（以下簡稱“代辦機構”）并簽訂協議，委托該代辦機構提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股份重新確認及股份轉讓系統股份登記結算事宜；

2. 授權董事長與中國證券登記結算有限責任公司簽訂協議，協議約定（包括但不限于）：股票終止上市后，公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構；

3. 授權公司經理層辦理公司股票終止上市以及申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓的有關事宜。

四、審議通過《關于續聘2020年度審計機構的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務和內部控制審計機構，擬定2020年度審計費用為130萬元，其中財務報告審計費用100萬元，內部控制審計費用30萬元。

公司獨立董事就該項議案發表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，有關詳情請參閱公司同日發布的有關公告。

五、審議通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

董事會決定于2021年1月25日召開公司2021年第一次臨時股東大會。

 

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2021年1月9日

【關閉】    【打印】