證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 編號(hào)：臨2021-005
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
重要內(nèi)容提示：
● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年1月8日召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》， 擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。
截至 2019 年末，立信擁有合伙人 216 名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2266 名、從業(yè)人員總數(shù) 9325 名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。2019 年，立信新增注冊(cè)會(huì)計(jì)師 414 人，減少注冊(cè)會(huì)計(jì)師 387 人。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
立信 2019 年度業(yè)務(wù)收入 38.14 億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 30.40 億元，證券業(yè)務(wù)收入 12.46 億元。2019 年度立信為近 1 萬(wàn)家公司提供審計(jì)服務(wù)，包括為 567家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。
4.投資者保護(hù)能力
截至 2019 年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1.29 億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 12.5 億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄
立信不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。立信 2018 年受到行政處罰 3 次；2018 年受到行政監(jiān)管措施 5 次，2019 年 9 次，2020年 1-6 月 7 次。
（二）項(xiàng)目成員信息
1、人員信息
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姓名
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執(zhí)業(yè)資質(zhì)
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是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)
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在其他單位兼職情況
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| 項(xiàng)目合伙人
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郭健
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110002540024
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是
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否
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| 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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王曉燕
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310000060852
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是
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否
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| 質(zhì)量控制復(fù)核人
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王娜
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420003200741
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是
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否
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（1）項(xiàng)目合伙人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：郭健
| 時(shí)間
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工作單位
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職務(wù)
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| 2005年9月至2008年10月
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天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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項(xiàng)目經(jīng)理
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| 2008年11月至2012年9月
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大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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高級(jí)經(jīng)理
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| 2012年10月至今
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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合伙人
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（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷
姓名：王曉燕
| 時(shí)間
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工作單位
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職務(wù)
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| 2008年7月至2012年8月
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天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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審計(jì)員
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| 2012年8月至今
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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審計(jì)總監(jiān)
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（3）質(zhì)量控制復(fù)核人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：王娜
| 時(shí)間
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工作單位
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職務(wù)
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| 2005年7月至2011年7月
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大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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項(xiàng)目經(jīng)理
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| 2011年8月至2013年10月
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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高級(jí)經(jīng)理
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| 2013年11月至今
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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合伙人
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2.項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。項(xiàng)目合伙人和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律紀(jì)律處分的記錄。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2019年受到警示函1次。
（三）審計(jì)收費(fèi)
1.審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則
基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素確定年度審計(jì)費(fèi)用。本期審計(jì)費(fèi)用為100萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元。
2. 審計(jì)費(fèi)用同比變化情況
| 項(xiàng)目
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2019年
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2020年
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增減比例
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| 審計(jì)費(fèi)用
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228萬(wàn)元
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130萬(wàn)元
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-43%
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二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)審議情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了核查并對(duì)其2019年度的審計(jì)工作進(jìn)行了總結(jié)，認(rèn)為：立信及其項(xiàng)目組審計(jì)成員遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求，審計(jì)組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的任職資格，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。根據(jù)其2019年度的審計(jì)工作情況及服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，提議續(xù)聘立信作為本公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)立信作為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、 法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定；立信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2020年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求；公司此次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事意見：立信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在2019年度為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了年度審計(jì)任務(wù)。公司本次續(xù)聘立信的決策審議程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意續(xù)聘立信為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）2021年1月8日公司召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（四）本次續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年1月9日
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