編號：臨2021-041
航天通信控股集團股份有限公司
2020年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：有。
一、會議召開、出席情況
1.會議召開時間:2021年6月29日13:30。
2.會議召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室；
3.會議召開方式：現場投票。
4.股東出席情況
| 出席會議的股東和代理人人數
|
3
|
| 所持有表決權的股份總數（股）
|
297,495,627
|
| 占公司有表決權股份總數的比例（%）
|
57.01
|
5.公司董事、監事及高級管理人員出席情況
公司在任董事7人，出席1人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會；公司在任監事3人，出席2人，監事會主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會；董事會秘書吳從曙出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
6. 本次股東大會由公司董事長余德海先生主持，本次股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、議案審議和表決情況
本次會議采用現場投票的表決方式，對本次股東大會審議的各項議案進行投票表決。各項議案的表決結果如下：
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：公司2020年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.議案名稱：公司2020年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.議案名稱：公司2020年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.議案名稱：公司2020年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.議案名稱：公司2020年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.議案名稱：關于2020年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.議案名稱：關于擬定2021年對子公司擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.議案名稱：關于2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.議案名稱：關于公司擬向航天科工資產管理有限公司借款的關聯交易議案
審議結果：否決
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
| A股
|
0
|
0
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號
|
議案名稱
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例
（%）
|
票數
|
比例
（%）
|
票數
|
比例
（%）
|
||
| 4
|
公司2020年度利潤分配預案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 6
|
關于2020年度計提資產減值準備的議案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 7
|
關于擬定2021年對子公司擔保額度的議案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 8
|
關于2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 9
|
關于公司擬向航天科工資產管理有限公司借款的關聯交易議案
|
0
|
0
|
311,800
|
100
|
0
|
0
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（三）關于議案表決的有關情況說明
本次審議議案均為普通決議事項，議案1-8已獲得出席會議股東所持表決權的1/2以上通過，議案9未獲得出席會議股東所持表決權的1/2以上通過；本次審議議案8、9為關聯交易議案，關聯股東中國航天科工集團有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所；
見證律師：王慈航、汪祝偉。
2.律師見證結論意見
公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2021年6月30日
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