航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆二十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2016年12月22日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2016年12月16日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，共發(fā)出表決票8張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2016年12月22日，共收回表決票8張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司董事王耀國(guó)先生因退休原因，已于2016年12月16日辭去公司董事職務(wù)。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬補(bǔ)選王大偉先生為公司第七屆董事會(huì)董事，任職期限與本屆董事會(huì)一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司部分下屬紡織企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部整合的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為深入落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)紡織商貿(mào)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)紡織商貿(mào)板塊的管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，形成產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)專精化發(fā)展，公司以全資子公司浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司為主體，對(duì)存量的紡織商貿(mào)資產(chǎn)進(jìn)行合理的優(yōu)化和整合，將湖州中匯紡織服裝有限公司100%股權(quán)和浙江航天無(wú)紡布有限公司85%股權(quán)整體協(xié)議轉(zhuǎn)讓給浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司。根據(jù)國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)交易有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以上述兩家單位 2015 年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)確定。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

決定于2017年1月10日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                2016年12月23日

附件：候選董事簡(jiǎn)歷

王大偉，男，1972年11月生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部預(yù)算處處長(zhǎng)，河南航天工業(yè)總公司總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。