航天通信控股集團股份有限公司

七屆二十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第二十次會議，于2016年12月5日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年11月30日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2016年12月5日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整公司董事會專業(yè)委員會委員的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司原審計委員會委員由陳懷谷、曲剛、趙江濱3名董事組成，因董事變更，擬對公司董事會審計委員會調(diào)整如下：調(diào)整后的審計委員會委員由陳懷谷、曲剛、杜鵬3名董事組成，審計委員會設(shè)主任委員1名，由獨立董事陳懷谷擔(dān)任。公司董事會其他專業(yè)委員會不作調(diào)整。

二、關(guān)于擬對控股子公司張家港保稅區(qū)新樂毛紡織造有限公司破產(chǎn)清算的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

為進一步減少虧損，維護公司和股東合法權(quán)益，董事會同意公司擬以債權(quán)人身份向人民法院申請公司控股子公司張家港保稅區(qū)新樂毛紡織造有限公司（含全資子公司無錫市新樂一碳毛紡有限公司）破產(chǎn)清算。

為進一步推進破產(chǎn)清算工作，公司董事會同意在以下事項中對公司經(jīng)營層作出授權(quán)： 1.在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次破產(chǎn)清算相關(guān)事宜； 2.支付法院在受理新樂毛紡破產(chǎn)清算前發(fā)生的安全、維護等基本費用。

有關(guān)詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

三、關(guān)于核銷應(yīng)收款項的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《關(guān)于進一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定,為更清晰的反映公司應(yīng)收款項現(xiàn)狀，公允地反映公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，使會計信息更加真實可靠，按照賬銷案存的原則，對公司已有證據(jù)表明確實無法收回及恢復(fù)可能的歷史遺留應(yīng)收款項進行核銷，核銷金額共計32,799,532.09元。上述應(yīng)收款項在以前年度均已全額計提壞賬準備，本次核銷處理不會對公司損益產(chǎn)生影響。

有關(guān)詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。該議案須提交公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                2016年12月6日