航天通信控股集團股份有限公司

關于減資退出對浙江信盛實業有限公司

股權投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易標的名稱：浙江信盛實業有限公司58%股權。

●交易金額：10,617,992.30元

航天通信控股集團股份有限公司于2016年10月17日以通訊表決方式召開的第七屆董事會第十八次會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于減資退出對浙江信盛實業有限公司股權投資的議案》，現將相關事項公告如下：

一、交易概述

為貫徹落實公司轉型升級發展思路及戰略措施，進一步優化產業結構，聚焦通信主業發展，擬以減資的方式退出浙江信盛實業有限公司（以下簡稱“浙江信盛”）58%股權的投資。

本次交易屬公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、交易標的基本情況

1.基本情況

公司名稱：浙江信盛實業有限公司

住所：杭州市中山北路310號中大廣場3號樓四層東

法定代表人：俞逸敏

注冊資本：1800萬元人民幣

公司類型：有限責任公司

營業期限：1994年3月9日至2024年3月8日止

經營范圍：經營醫療器械（范圍詳見《醫療器械經營企業許可證》，有效期至2017年9月19日），批發、零售預包裝食品（《食品流通許可證》，有效期至2017年8月28日）。金屬材料、建筑及裝潢材料、化工產品（不含化學危險品和易制毒化學品）、橡膠、紡織品、服裝、魚粉、農產品（不含食品）、機電產品的銷售，高科技產品的研發，實業投資，咨詢服務，經營進出口業務。（依法批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至目前，浙江信盛注冊資本1800萬元，實收資本1800萬元，公司持有浙江信盛58%的股權，浙江信盛股權結構如下：

2.主要業務及財務情況

浙江信盛的主營業務包括醫療器械、家紡面料、床上用品及各類服裝、眼鏡、紅酒等產品的進出口業務。

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所審計，根據其出具的天衡[滬]審字(2016)第1052號審計報告，截至2015年12月31日，浙江信盛資產總額8884.69萬元，股東權益2213.75 萬元；2015年全年實現營業收入15081.25萬元，凈利潤258.50 萬元。截至2016年6月30日，浙江信盛資產總額5698.74萬元，股東權益1948.14萬元；2016年1-6月實現營業收入2693.60萬元，凈利潤-265.61 萬元。

3.資產評估情況

經上海財瑞資產評估有限公司評估，根據其出具的滬財瑞評報（2016）2034號評估報告，采用資產基礎法評估，浙江信盛在評估基準日2016年6月30日資產總額賬面價值為56,987,422.35元，評估價值為55,812,906.82元，減值率為2.06%；負債總額賬面價值為37,506,023.54元，評估價值為37,506,023.54元，增值率為0%；所有者權益賬面價值19,481,398.81元，評估價值為18,306,883.28元，減值率為6.03%。

本次交易定價以股權價值評估報告基礎，在不低于評估價值的基礎上由雙方協商一致確定交易價格。

三、交易的主要內容

根據各方擬《減資協議書》，與本次公司減資退出的主要內容如下：

1.簽約主體

甲方：本公司

乙方：盛軍民

丙方：吳玲珠

丁方：謝霞萍

戊方：王佳

標的公司：浙江信盛實業有限公司

2. 各股東一致同意甲方退出對標的公司58%的股權投資，即出資額1044萬元；一致同意丁方退出對標的公司3.89%股權的投資，即出資額70.02萬元；一致同意戊方退出對標的公司11.67%股權的投資，即出資額210.06萬元；

3.各股東一致同意將標的公司注冊資本由1800萬元減至475.92萬元。

4.各股東一致同意標的公司支付對甲方58%的股權投資，即出資額1044萬元的對價為10,617,992.30元；一致同意標的公司支付對丁方3.89%的股權投資，即出資額70.02萬元的對價為712,137.76元；一致同意標的公司支付對戊方11.67%的股權投資，即出資額210.06萬元的對價為2,136,413.28元。

四、本次交易對公司的影響

1.公司本次減資，旨在落實公司發展戰略，集中資源做大做強通信主業，落實公司紡織商貿企業深化改革思路，推動紡織商貿產業的轉型升級，同時退出持有的浙江信盛全部股權確保了公司股權投資的安全和公司股東的利益。

2.本次投資項目的退出，預計減少公司當期利潤約70萬元。

3.減資完成后，公司不再持有浙江信盛股權，浙江信盛退出公司合并報表。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年10月18日