證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2015-015

航天通信控股集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2015年3月13日在杭州召開，會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合公司《章程》有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席王建生主持，會議審議并形成如下決議：

一、審議通過《2014年度監(jiān)事會工作報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為：

1.報告期內，公司生產經營活動符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)的要求，各項決策的制定及實施均科學有效，公司治理結構進一步完善，公司董事會及高級管理人員在執(zhí)行職務時忠于職守，遵章守法，認真貫徹執(zhí)行股東大會、董事會的各項決議，圍繞主業(yè)嚴謹運作，注重維護股東和公司利益，未出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

2.立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司出具了無保留意見的審計報告,真實反映了公司2014年度的財務狀況和經營成果。

3.公司在報告期內收購、出售資產過程中，交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)有內幕交易，也未損害公司股東的權益。

4.公司所涉及的關聯(lián)交易公平，無損害上市公司利益。

二、審議通過公司2014年年報及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為：年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議通過《2014年度內部控制評價報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制體系，基本符合國家相關法律法規(guī)的要求以及公司生產經營管理的實際需要，并能夠得到較好執(zhí)行，該體系的建立對公司經營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，董事會關于公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

四、審議通過《2014年度利潤分配預案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策情況以及是否履行相應決策程序和信息披露等提出如下審核意見： 

監(jiān)事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準確、完整。董事會在制訂2014年度利潤分配預案時作出了不進行股利分配和公積金轉增股本的決定，該利潤分配預案符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。 

五、審議通過《公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

六、審議通過《公司2014年度計提重大資產減值準備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司監(jiān)事會認為：公司本次計提重大資產減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分；計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提重大資產減值準備。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司監(jiān)事會

                           二○一五年三月十七日